| Byl | |
|---|---|
| Celé jméno | Nirav Deepak Modi |
| Profese | Podnikatel (návrhář šperků) |
| Fyzické statistiky a další | |
| Výška (přibližně) | v centimetrech - 168 cm v metrech - 1,68 m v stopách palce - 5 „6“ |
| Hmotnost (cca) | v kilogramech - 65 kg v librách - 143 liber |
| Barva očí | Černá |
| Barva vlasů | Černá (polo plešatá) |
| Osobní život | |
| Datum narození | 27. února 1971 |
| Věk (jako v roce 2018) | 47 let |
| Rodiště | Antverpy, Belgie |
| Znamení zvěrokruhu / sluneční znamení | Ryba |
| Státní příslušnost | indický |
| Rodné město | Palanpur, Banaskantha, Gujarat, Indie |
| Vysoká škola | The Wharton School, University of Pennsylvania, USA |
| Vzdělávací kvalifikace | Vysoká škola vypadne |
| Rodina | Otec - Deepak Keshavlal Modi (klenotník) Matka - Jméno není známo Bratr - Neeshal Modi  Sestra - Neznámý Mateřský strýc - Mehul Choksi  Dědeček - Keshavlal Modi |
| Náboženství | Džinismus |
| Kasta | Palanpuri Jains |
| Koníčky | Čtení, malování a cestování |
| Kontroverze | V únoru 2018 byli Choksi a Nirav Modi svoláni podle zákona o prevenci praní peněz (PMLA) v údajném podvodu v Punjabské národní bance (PNB) za více než 11 400 milionů rupií. Dne 16. ledna 2018 PNB uvedla, že obviněné firmy přišly se svou pobočkou v Bombaji se souborem dokumentů a požádaly úvěry kupujících o zaplacení zahraničním dodavatelům, a když je úředníci pobočky požádali, aby přišli s plnou částkou jako kolaterál, aby banka mohla vystavit dopisy o závazku “(LoUs), uvedly, že tato zařízení v minulosti používaly bez jakéhokoli zajištění. Za tímto účelem banka prohledávala záznamy a nenašla žádné stopy po žádných transakcích. Při dalším šetření PNB zjistila, že 2 mladší zaměstnanci banky vydali LOU v systému mezibankovních zpráv SWIFT (používaného pro mezinárodní transakce), aniž by zadávali transakce do vlastního systému banky. Takové transakce probíhaly roky bez odhalení. |
| Oblíbené věci | |
| Oblíbené herečky | Priyanka chopra Kate Winslet, Dakota Johnson, Jacqueline Fernandez , Sonam Kapoor , Amy Adams |
| Oblíbené barvy | Černá, bílá, modrá, růžová |
| Oblíbené hodinky | Swatch Trésor Magique, IWC Novecento, Vacheron Constantin Malte tourbillon, Rolex platina |
| Dívky, záležitosti a další | |
| Stav | Ženatý |
| Manželka / manželka | Ami Modi  |
| Děti | Oni jsou - Rohin Dcery - Apasha a Ananya  |
| Styl kvocientu | |
| Kolekce automobilů | Jeden Rolls Royce Ghost, dva Mercedes Benz třídy GL, jeden Porsche Panamera, tři špičková auta Honda, jeden Toyota Fortuner, jeden Bentley  |
| Peněžní faktor | |
| Roční obrat (přibližně) | ₹ 20 000 milionů rupií |
| Čistá hodnota (přibližně) | 1,76 miliardy USD / 11 000 ₹ crores |
Některá méně známá fakta o Nirav Modi
- Kouří Nirav Modi?: Ne
- Pije Nirav Modi alkohol ?: Ano
- Nirav Modi se narodil v rodině Gujarati v belgických Antverpách.
- Na počátku 40. let se jeho otec přestěhoval do Belgie, aby rozšířil své podnikání v oblasti diamantů v zemi, která byla vždy známá svými diamanty.
- Jeho otec byl tradiční diamantový klenotník a jeho matka se věnovala profesi výzdoby interiéru.
- Jeho rodina se zabývá diamanty a klenoty asi sedm generací.
- Jeho strýc z matčiny strany Mehul Choksi je také slavnou tváří v klenotnictví. Je generálním ředitelem a výkonným ředitelem největší světové maloobchodní společnosti se šperky Gitanjali Gems.
- V 19 letech opustil školu a přišel do Indie pracovat se svým strýcem Mehulem Choksi. Pracoval tam asi 10 let.
- V roce 1999 založil vlastní klenotnickou firmu Firestar Diamond International, která se zabývala nákupem a prodejem diamantů.
- V letech 2005 a 2007 koupil od svého amerického přítele Fredricka Goldmana dvě společnosti zabývající se distribucí a marketingem šperků, Sandberg & Sikorsky a jednu další (Name Not Known), která mu pomohla založit základnu ve Spojených státech amerických.
- V roce 2010 navrhl mistrovský náhrdelník, náhrdelník Golconda Nirav Modi, který ho přivedl na sedm nebes úspěchu a byl v aukci Christy’s prodán za 16,29 milionů rupií.
- Měl své obchody v přibližně 16 zemích, jako je Hong-Kong, Japonsko, Británie, USA, Indie a mnoho dalších.
- Jeho spuštění v New Yorku v USA si získalo velkou pozornost světových médií. Zde je několik záblesků jeho spuštění obchodu.
- Dne 28. ledna 2018 podala Punjab National Bank proti němu FIR ohledně podvodu, který činil zhruba 11 400 rupií rupií. Podle této zprávy jen málo zaměstnanců Punjabské národní banky vydalo dopis o závazku (LoU) jménem Nirav, pomocí něhož by osoba mohla uskutečnit mezinárodní nákup a částku bude banka platit do určitého období (tří měsíců), který dané osobě vydal LoU s ohledem na její kredit. Zde v případě Nirav Modi vzal tuto LoU a provedl různé nákupy včetně Rough Diamonds, které ve skutečnosti nebyly provedeny a částka šla přímo na účet Nirav Modi.
- Pokud jde o zdroje, úředníci Punjabské národní banky nezmínili podrobnosti transakcí v SWIFT (Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikaci), softwarové platformě, která pomáhá finanční instituci vést záznamy o jejich transakcích. Banka pokračovala v obnovování platnosti nákupu svého LoU a ani po každém ročním auditu transakcí banky úředníci tento problém nevyvolali.
- Po PNB také několik dalších bank, jako je Axis Bank, Allahabad Bank, Bank of India, přihlásilo své stížnosti v této věci a po jejich FIR dosáhla výše podvodu až 14 400 rupií rupií.
- Dne 16. února 2018 podle zprávy pozastavilo ministerstvo zahraničních věcí platnost jeho pasu spolu s jeho strýcem z matčiny strany Mehulem Choksi.
- Po tomto podvodu začaly opoziční strany kritizovat předsedu vlády, Narendra Modi , za kliknutí na jeho fotografie s Niravem Modim při účasti na ekonomickém summitu ve švýcarském Davosu.
- Bylo oznámeno, že uprchl 1. ledna 2018 a poté vydala indická vláda na jeho jméno vyhlídkové oznámení. Bylo také oznámeno, že jeho manželka a děti již uprchly do New Yorku před jeho útěkem.
- V dalším incidentu se pověstné zprávy dostaly na titulky slavné bollywoodské herečky Priyanka chopra zažalovala ho kvůli problémům s neplacením a také ukončila smlouvu s jeho značkou. Její mluvčí Natasha Pal ve věci Facts objasnila, že Priyanka žádný takový případ neudělala a stále hledá právní stanovisko k ukončení své smlouvy s Niravem Modim.
- Populární bollywoodské celebrity jako Sidharth malhotra Priyanka Chopra, Lisa Haydon , Sonam Kapoor a mnoho dalších propagovalo značku Nirav Modi tím, že nosí své kolekce.
- Zde je video z rozhovoru Nirava Modiho s BBC News, ve kterém prozradil různá tajemství svého života.
- Zde je video popisující luxusní životní styl Nirav Modi.
